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ug官方网站(www.ugbet.us)_重大进展!村镇银行涉案公司实控人疑已赴美:行事作风隐秘

admin 财经 2022-06-21 3 0

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  18日下午“wu”,有关河南村镇银行爆雷、储户取款难、健康码被赋红码等一系列“lie”事件有了最新进展,许昌公安局首度回应,同日晚〖wan〗间,河南银保监局 、河南省地方金融监管局也相继回应。

  河南银保监: “爆雷”村镇银行系统被人操控和利用

  许昌公安局发布的“警情通报”显示,2022年4月19日,许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资《zi》控股有限公《gong》司涉嫌「xian」重大犯罪立案侦查。现初步查明‘ming’,2011年以【yi】来,以该公司实际控制人吕某为(wei)首〖shou〗的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前,案件侦办取得积极进展,公安机关已抓获一批犯罪嫌〖xian〗疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

  “该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公“gong”安机关将进一步加大案件侦办力度,不让犯罪分子逍{}遥法外、逃避惩罚,进一步加大追赃挽损力度,维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。”许昌公安局表示。

  当天深夜,河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示,各级金(jin)融管理部门密切配合公安机关开展调查,禹州新民生等村镇〖zhen〗银行线{xian}上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明,相关资金情况正在排查。

  今年4月,河南4家村镇银行线‘xian’上服务渠道“dao”关闭一事引发市场关注。银保监会此前表示,4家《jia》村镇银行股东河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收『shou』公众(zhong)资金,涉嫌违法犯罪,公安机关已立案调〖diao〗查。

  起底河南『nan』新财富集团实控人

  许昌公安局提到的吕某「mou」正是吕奕。

  1974年出生的吕奕,老家在河南南阳,目前国籍【ji】是塞浦路斯,他是新财富集团的实际控制人。吕奕本人行事作风隐秘,不过他在河南的金融圈里是一个经常被提及的“大佬”。

  他的第一桶金来自{zi}高(gao)速公路。2003年9月26日,河南兰考到沈丘的兰尉高速正式奠基,建设方兰尉高〖gao〗速开发有限公司背后的实控人正是吕奕,他将这段公路的30年收费权抵押《ya》给银行,空手套白狼借来24亿修路钱,挣(zheng)到了第一桶金。

  这笔资金中的一【yi】部分被吕奕用于参股金融机构,然后再将金融机构的股权抵“di”押融资,吕奕通过投资一小部分影子公司逐渐渗入金融行业,并且控制或大比例持股了多家金融机构。就这样,吕‘lv’奕先“xian”后参股了国内很多城商行、农商行和村镇银行。

  天眼查显示,吕奕成立的河南新财富集团的对外投资都在河南,他专注入股河(he)南的地方银行。

  2018年9月20日(ri),郑州市中级人民法院的刑事判决书显示,吕奕为寻求贷款,曾向郑州银行(002936)(002936)副行长【chang】乔均安借款900多万,后为获取更多贷款,又行贿2300多万,而且,两人还一起做起了吃息差的生意,由乔均安负责搞定银行批准,吕奕借款后再放(fang)贷给一些关联公司。

  在这份判决书里,吕奕的身份是新财富集团董事长。

  也是在这份判决书 shu[中,河南新财富集团出具证明称,河南海菱实业发展有限公司、河南祺旺实业发展有限公司等数十家河南企业均由吕奕实际控制。

  值得一提的是,此次爆雷之一的禹州新民生银行(600016)的股东列表里,就有吕奕实际控制的郑州博奥森电器有限公司。

  今年(nian)2月,原银监会副主席蔡鄂生因受贿被逮捕后,吕奕曾协助调查,进去了几个月,出来后他就去了美国。

  天眼查显示,河南新财富集团已经于今年2月10日注销。

  以吕奕〖〗为首的新财富集团成立多家影子公司,通过“guo”盘根错节的股权公司,一方面通过【guo】某一家影子公司同‘tong’时参股多家金融机构,另一方【fang】面在同一家金融机构中,同时安插多家影子公司,渗透进入国内多家金融机构,并通过旗下影子公司最终形成股权集中,从而达到控股或者大比例持股的目的,成为这些金融「rong」机构的隐形股东,最终成为威胁金融稳定的不稳定因素。

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